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Información requerida a las Almacenadoras

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a. Autorización Estatal vigente.

b. Detalle de la Organización administrativa.

c. Acreditar anualmente la emisión de warrants por tipo de activos y cantidades

d. Informe en donde se detalle la cantidad de warrant que la almacenadora ha rematado en los últimos tres (3) años.

e. Informe en donde se exponga la cantidad de veces que han debido ejecutarse los seguros referidos a los warrant emitidos por la, durante los últimos tres (3) años.

f.  Contrato o Estatuto Social, con constancia de la inscripción en el Registro Público de Comercio y mención de si existe reforma en trámite.

g. Informe de antecedentes penales y de toda otra interdicción, prohibición o incompatibilidad legal de sus integrantes, administradores o apoderados.

h. Informe sobre medidas cautelares.

i.  Breve reseña de los antecedentes económico-financieros y actividades de la sociedad - Estadísticas de emisión de warrants.

j.  Estados contables auditados de los tres (3) últimos ejercicios.

k. Copia fieles de los documentos emitidos por la empresa Certificado de depósito, warrant, libro de registro o talón, entre otros).

l.  Declaración jurada del contenido y alcance de las pólizas de seguros contratadas y acompañar copias de las mismas certificadas por apoderados. Explicar detalladamente riesgos incluidos y excluidos, franquicias y toda otra merma o circunstancia que afecte la total y absoluta cobertura.

m.  Descripción jurada del organigrama de la almacenadora.

n.   Descripción de las empresas controladas y/o controlantes y/o vinculadas ya sean nacionales e internacionales de la Almacenadora.

ñ.   Descripción detallada y copias de las actas que aprueban todos los procesos de emisión de warrant.

o.   Descripción detallada y copias de las actas que aprueban todos los procesos  efectuados con anterioridad a la aceptación de emisor o depositante.

q.   Descripción detallada y copias de las actas que aprueban todos los procesos de control de los almacenes, condiciones de almacenaje, seguridad, y demás procesos obligatorios para las Almacenadoras a fin de garantizar la adecuada custodia y conservación de la mercadería warranteada.

r.   Referencias comerciales o recomendaciones de empresas o entidades de reconocida trayectoria y primer nivel nacional o internacional afines a la presente operatoria.

s.   Listado de juicios en trámite contra la almacenadora o sentencias condenatorias existentes.

t.   Reseña informativa conforme al modelo que se indica en el Anexo I, con datos que no tengan más de noventa días de antigüedad a la fecha de solicitud.

u.   Información sobre procesos certificados por normas ISO

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